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代理合作 被解冻的八亿美元比特币:约14%转移至交易所

向Bitfinex存入Wallet:1933相关比特币的地址

另外4421枚比特币则以小额形式(小于100 BTC)多次转入币安的钱包地址。而值得一提的是,BitMEX交易所除了接收到源自Wallet:1933的两百多枚比特币之外,还向Wallet:1933的相关地址转入约350 BTC。

(原标题:被解冻的八亿美元比特币:已有约14%被转移至交易所)

被解冻的八亿美元比特币:约14%转移至交易所

而我们持续跟踪这11万枚比特币之后发现,除了上面提到的小范围聚合之外,还有部分比特币被转移至加密货币交易所,或者在区块链网络内四处游走以隐藏其交易痕迹。

一个月以来代理合作,价值约1.1亿美元的比特币已存入交易所

虽然相关诱因目前仍无法确定代理合作,但是在这笔巨款频繁转移期间似乎未对比特币的价格带来太多的消极影响。而且有趣的是代理合作,在Wallet:1933相关地址向Bitfinex及币安密集转入比特币的上周,比特币价格累积上涨约7%;另外8月11日Bitfinex和币安接受到相关比特币之后,比特币价格在两小时内上涨近5%。

被解冻的八亿美元比特币:约14%转移至交易所

被解冻的八亿美元比特币:约14%转移至交易所

当然追踪这十万多枚比特币的全部流向并不容易,因为它们其中有一部分在混币器的处理下,于多个地址间频繁转移。比如下图的3Ah15skNb8R1teRWs6h2Q2vRywkLJWUhhb,以及以“3EEM2”、“1Aixiw”、“1LHMq3”、“3D83uP”等等为开头的钱包地址都是这些试图隐藏行踪的比特币的中转站。

上一篇同样关于“丝绸之路”相关地址的文章所说,这些休眠已久比特币地再次激活及异常活跃的表现,预示着持有者将进行大动作。而频繁将较大额比特币存入交易所的做法,售后承诺则意味着持有者可能有抛售比特币,兑换其他加密货币币种,或者是借由交易所辗转隐藏其目的流向的意愿。

剩余比特币在网络内四处游走,以掩盖其交易足迹

被解冻的八亿美元比特币:约14%转移至交易所

被解冻的八亿美元比特币:约14%转移至交易所

1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g是Bitfinex交易所的热钱包(图片源自:r/bitcoin)

向币安存入Wallet:1933相关比特币的地址

被解冻的八亿美元比特币:约14%转移至交易所

※据不完全统计,与1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a(以下简称为Wallet:1933)钱包地址相关的11,1114枚比特币中,有超75%在八月下旬被聚合到多个存有1000 BTC的钱包地址内,而且截至目前为止尚未转出

曾报道,近段时间与网络黑市“丝绸之路”有关的比特币钱包地址活动频繁——于2014年由1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a钱包地址转出并以100 BTC为单位被拆分到多个钱包的11.1114万枚比特币,近日正以小组形式合并成若干个存有约1000 BTC的钱包。

根据网友sick_silk在reddit上连续发布的三篇文章可知,从八月初开始,与Wallet:1933相关的钱包地址就开始频繁转账;其中至少有1.5593万枚比特币(相当于总数额的14%)被转移至Bitfinex、币安等交易平台的钱包内。

原标题:长江水位超警戒1.07米 江苏南京启动防汛II级响应

沉寂两年后,万链重回市场视野。只是这次,它不是带来野心勃勃的发展蓝图。

 


posted @ 20-07-12 10:25  作者:admin  阅读量:

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